公司治理概要

    一、实际控制人及其控制本公司情况

    二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

    序​号

    股东名称

    持股数量(万股)

    持股比例

    1

    太平财产保险有限公司

    15,000

    30%

    2

    浙江省金融控股有限公司

    8,500

    17%

    3

    浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

    7,500

    15%

    4

    浙江省科技风险投资有限公司

    5,500

    11%

    5

    浙江省兴合集团有限责任公司

    5,000

    10%

    6

    恒华融资租赁有限公司

    3,000

    6%

    三、近三年股东大会主要决议 四、董事、监事、高管人员简历及履职情况 (一)董事简历及履职情况

    刘世宏 非执行董事

    刘世宏先生,1962年5月出生,大学学历。曾任香港民安保险有限公司助理总经理、副总经理、董事,民安保险(中国)有限公司总裁、总经理,中国太平保险(香港)有限公司董事、行政总裁,太平再保险有限公司副董事长、行政总裁,太平再保险(中国)有限公司董事长等职务。现任太平财产保险有限公司总经理,兼任太平再保险有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事。

    刘世宏先生自2020年6月起担任本公司非执行董事(任职资格核准文号为浙银保监复〔2020〕349号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    邓文 执行董事

    邓文先生,1968年8月出生,大学本科学历。曾任中国人保湖北分公司国际部总经理、民安保险(中国)有限公司综合开拓部副总经理(主持工作)、广东分公司党委书记、总经理,中国太平保险(香港)有限公司党委委员、副总经理。现任太平科技保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、首席风险官。

    邓文先生自2019年11月起担任本公司执行董事(任职资格核准文号为浙银保监复〔2019〕1164号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    王建 非执行董事

    王建先生,1980年12月出生,硕士研究生学历。曾任浙江中大集团投资有限公司项目经理,浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任,物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理,现任浙江省金融控股有限公司金融管理部总经理。

    王建先生自2018年11月起担任本公司非执行董事(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕1095号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    郑辉 非执行董事

    郑辉先生,1969年10月出生,大学本科学历。曾任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事会秘书室副主任、主任。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    郑辉先生自2018年3月起担任本公司非执行董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    金鑫 非执行董事

    金鑫先生,1975年6月出生,博士研究生学历。曾任中控科技集团有限公司研究院战略发展研究中心副主任,丽水学院教师。现任浙江省科技风险投资有限公司董事长。

    金鑫先生自2018年3月起担任本公司非执行董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    钱程 非执行董事

    钱程先生,1982年12月出生,大学本科学历。曾任嘉兴科技城管理委员会经济发展服务部部长助理,嘉兴科技城科技产业和经济发展局产业综合科副科长。现任浙江兴科科技发展投资有限公司董事长。

    钱程先生自2018年3月起担任本公司非执行董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    谢志刚 独立董事

    谢志刚先生,1960年2月出生,博士研究生学历,教授。曾任上海科技大学数学系讲师,上海财经大学金融学院讲师、副教授。现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,中国精算师协会理事,中国保险学会理事,上海市保险学会精算专业委员会主任。

    谢志刚先生自2018年3月起担任本公司独立董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕280号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    何文炯 独立董事

    何文炯先生,1959年11月出生,博士研究生学历,教授。曾任杭州大学(今浙江大学)保险与精算教研室主任。现任浙江大学教授、风险管理与社会保障研究所所长、民生保障与公共治理研究中心主任,中国社会保障学会副会长,中国保险学会副会长,中国残疾人事业发展研究会副会长,浙江省人民政府咨询委员会委员,浙江省人大地方立法咨询专家,浙江省人民政府立法咨询专家。

    何文炯先生自2018年3月起担任本公司独立董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕280号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    叶晓凌 独立董事

    叶晓凌女士,1964年7月出生,博士研究生学历,副教授。曾任江西财经大学财金系教师。现任浙江财经大学金融学院副教授,浙江保险学会常务理事、副秘书长,中国保险学会理事。

    叶晓凌女士自2018年3月起担任本公司独立董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕280号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    刘建和 独立董事

    刘建和先生,1973年4月出生,博士研究生学历,教授。曾任抚顺石油学院管理工程系讲师。现任浙江财经大学教授。

    刘建和先生自2018年3月起担任本公司独立董事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕280号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    (二)监事简历及履职情况

    柴会荣 监事长

    柴会荣先生,1974年8月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任浙江省财务开发公司财务内审部经理、浙江省金融控股有限公司财务部总经理。现任浙江金控投资有限公司董事长。

    柴会荣先生自2018年3月起担任本公司监事长(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    曾松早 监事

    曾松早先生,1972年12月出生,硕士研究生学历。曾任中保康联人寿保险有限公司财务经理,太平人寿保险有限公司财务部总经理,阳光人寿保险股份有限公司总经理助理、财务负责人,太平电子商务有限公司财务总监。现任中国太平保险集团有限责任公司财会部副总经理。

    曾松早先生自2018年3月起担任本公司监事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    严见璋 监事

    严见璋先生,1975年8月出生,大学本科学历。曾任上海都可电子有限公司副总经理,思富宁投资咨询(上海)有限公司投资主管,浙江清华长三角研究院发展建设与资产运营部部长助理,浙江红土创业投资管理有限公司副总经理。现任浙江浙华投资有限公司总裁。

    严见璋先生自2018年3月起担任本公司监事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及股东的合法权益。

    张臻凯 职工监事

    张臻凯女士,1975年7月出生,大学本科学历。曾任中国大地财产保险股份有限公司四川分公司人力资源部负责人,太平财产保险有限公司四川分公司人力资源部、培训部负责人。现任太平科技保险股份有限公司市场部助理总经理(主持工作)。

    张臻凯女士自2018年3月起担任本公司职工监事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及员工的合法权益。

    刘亮 职工监事

    刘亮先生,1985年12月出生,大学本科学历,国际注册内审师、美国注册管理会计师,中级会计师。曾任安邦保险集团股份有限公司审计师,中国太平保险集团稽核中心稽核岗。现任太平科技保险股份有限公司财务部/投资部会计室经理。

    刘亮先生自2018年3月起担任本公司职工监事(任职资格核准文号为保监许可〔2018〕288号),任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司及员工的合法权益。

    (三)高级管理人员简历、职责及履职情况

    邓文 总经理

    邓文先生,1968年8月出生,大学本科学历。曾任中国人保湖北分公司国际部总经理、民安保险(中国)有限公司综合开拓部副总经理(主持工作)、广东分公司党委书记、总经理,中国太平保险(香港)有限公司党委委员、副总经理。现任太平科技保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、首席风险官。

    邓文先生自2019年12月起担任本公司总经理(任职资格核准文号为银保监复〔2019〕1154号),2020年4月起兼任公司首席风险官。

    任职以来,邓文先生忠诚、勤勉的履行相关职责,并分管行政人事部(党委办公室/党委组织部)、业务管理及客服部。

    佟欣 副总经理

    佟欣先生,1970年12月出生,硕士研究生学位。曾任太平人寿投资管理部总经理、投资总监(助理总经理级);太平养老产业管理有限公司副总经理、党委委员。

    佟欣先生自2018年11月起担任本公司副总经理(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕1100号)。

    任职以来,佟欣先生忠实、勤勉的履行相关职责,并分管市场部、运营技术部、业务发展部。

    徐旭 财务负责人  董事会秘书

    徐旭先生,1969年9月出生,硕士研究生学历。曾任太平产险深圳分公司副总经理、太平科技保险股份有限公司筹备组成员等职。

    徐旭先生分别自2018年4月及7月起担任本公司财务负责人(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕117号)及董事会秘书(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕365号)职务。

    任职以来,徐旭先生忠实、勤勉地履行相关职责,并分管董事会办公室、财务部/投资部。

    曹立 总精算师

    曹立女士,1976年9月出生,硕士研究生学历,北美产险精算师。曾在政府雇员保险公司任精算师、阿姆斯风险管理公司(RMS)任建模师、佳达再保险经纪公司任全球量化分析部副总裁、高级副总裁等职。

    曹立女士自2020年1月起担任太平科技保险股份有限公司总精算师(任职资格核准文号为浙银保监复〔2020〕44号)。

    任职以来,曹立女士忠实、勤勉地履行相关职责,并分管企划精算部、再保险部。

    单立 合规负责人

    单立先生,1978年6月出生,硕士研究生学历。曾任贵州商业高等专科学校教师,中国保险监督管理委员会贵州监管局人身险监管处综合科科长,太平保险集团稽核中心常规稽核部产险室负责人,稽核规划部制度室负责人,太平财产保险有限公司风险管理及合规部副总经理等职。

    单立先生自2018年6月起担任本公司合规负责人(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕140号),负责合规管理工作,任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司合法权益。

    李红春 审计责任人

    李红春,男,1969年12月出生,大学本科学历。曾任华安财产保险股份有限公司业务管理部助理总经理、资金运用部副总经理、产品开发部副总经理;民安保险(中国)有限公司副总裁、董事会秘书、合规负责人;亚太财产保险有限公司副总裁、合规负责人、首席风险官、中国太平保险集团稽核中心专项稽核部总经理、现任太平金融稽核服务(深圳)有限公司助理总经理。

    李红春先生自2018年8月起担任本公司审计责任人(任职资格核准文号为银保监许可〔2018〕744号),负责审计工作,任职期间严格履行法律法规和公司章程赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽职,积极维护公司合法权益。

    五、公司部门设置情况