反洗钱宣传

反洗钱,我们在行动

公司按照法律法规以及相关监管当局的要求,建立起了一套反洗钱内部控制管理制度和大额交易及可疑交易报告制度。各职能部门互相配合,分工协作,共同做好反洗钱工作。

公司告知客户在符合法律法规规定的条件下提供必要的身份信息相关证明文件,以配合我公司开展相关的反洗钱工作。

每年,公司定期举办大型合规培训和形式多样的反洗钱专项培训,使每位员工都能熟知反洗钱工作基本要求,熟练掌握反洗钱工作技能。

公司内张贴反洗钱宣传海报、放置反洗钱宣传手册供客户免费阅读,在提高反洗钱宣传效果的同时,进一步增加了遏制洗钱活动的震慑效果。